证券代码：002574            证券简称：明牌珠宝       公告编号：2013-026



                      浙江明牌珠宝股份有限公司
         关于增加公司自有资金进行投资理财额度的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    为最大限度地提高短期自有资金使用效益，根据公司实际生产经营情况和资
金使用计划，2013 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于增加公司自有资金进行投资理财额度的议案》，同意公司在第二届董事会第十
次会议已批准的 4 亿元投资理财产品额度基础上，再增加 4 亿元投资理财产品额
度。

       一、本次增加自有资金进行投资理财的基本情况

    1、投资目的
    最大限度提高短期自有资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
       2、资金来源
       使用公司自有资金。
    3、投资对象
    国债、债券、银行结构性理财产品、信托等保本型收益类的短期投资品种，
不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中涉及的风险投
资品种。
    4、投资期限
    最长投资期限不超过 1 年。
    5、投资额度
    不超过人民币 8 亿元。在第二届董事会第十次会议已批准的 4 亿元投资理财
产品额度基础上，再增加 4 亿元投资理财产品额度。

       二、审批程序
    针对每笔具体理财事项，公司设立理财小组，由董事长、财务总监、董事会
秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财
小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围
内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析
报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财
的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

    三、对公司的影响
    公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会
影响公司主营业务发展。

    四、投资风险及风险控制措施
    公司按照《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、 权限、内部审核流
程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细
规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有
关管理制度，严控风险。

    五、独立董事关于增加公司自有资金进行投资理财额度的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公
司独立董事制度》等有关规定，公司全体独立董事孙凤民、徐小舸、周虹作为公
司第二届董事会独立董事，对公司增加投资理财额度事项进行了认真审议，并对
公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公
司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投
资理财事项发表如下独立意见：
   公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，内部控制制度较为
健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。在前期已批准的4
亿元额度的基础上，增加4亿元购买银行理财产品的额度，用于购买短期低风险
保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，
增加公司投资收益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意
公司增加4亿元自有资金进行投资理财的额度。

    六、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
    1、2013 年 6 月 7 日，公司出资人民币 1 亿元向浙江绍兴瑞丰农村商业银行
股份有限公司购买了“致富理财”乐享 1320 期（保本保证收益型）人民币理财
产品。该理财产品已于 2013 年 8 月 20 日到期。（具体内容详见公司 2013-018
号公告）
    2、2013 年 6 月 26 日，公司出资人民币 5000 万元向广发银行股份有限公司
绍兴分行购买了“盆满钵盈”人民币理财计划（固定期限版）产品。该理财产品
已于 2013 年 8 月 1 日到期。（具体内容详见公司 2013-019 号公告）
    3、2013 年 7 月 8 日，公司出资人民币 5000 万元向浙江绍兴瑞丰农村商业
银行股份有限公司购买了“高净值客户专项 13003 期 56 天款”人民币理财产品。
该理财产品尚未到期。（具体内容详见公司 2013-020 号公告）
    4、2013 年 7 月 9 日，公司出资人民币 5100 万元向浙江民生银行股份有限
公司杭州分行购买了“结构性存款 D-2 款” 人民币理财产品。该理财产品已于
2013 年 8 月 16 日到期。（具体内容详见公司 2013-020 号公告）
    5、2013 年 7 月 25 日，公司出资人民币 5000 万元向厦门国际银行股份有限
公司厦门思明支行购买飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品。该理财产
品尚未到期。（具体内容详见公司 2013-021 号公告）
    6、2013 年 8 月 2 日，公司出资人民币 5000 万元向广发银行股份有限公司
绍兴分行购买“广赢安薪”高端保本型（A 款）人民币理财计划产品。该理财产
品尚未到期。（具体内容详见公司 2013-022 号公告）

    六、其它
    董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风
险控制。




                                          浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
                                                               2013年8月23日