证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝          公告编号：2013-023



                    浙江明牌珠宝股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会

议通知于 2013 年 8 月 16 日以电话、邮件方式发出，会议于 2013 年 8 月 21 日上

午在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主

持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书

面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于增加公司自有资金进行投资理财额度的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。



                                           浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

                                                          2013 年 8 月 23 日