证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝        公告编号：2013-031



                   浙江明牌珠宝股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会

议通知于 2013 年 10 月 15 日以电话、邮件方式发出，会议于 2013 年 10 月 25

日上午在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集

和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会

议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并

以书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于变更研发设计中心项目部分实施地点的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    保荐机构财通证券有限责任公司对公司变更研发设计中心项目部分实施地

点的事项出具了核查意见。

    特此公告。



                                         浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

                                                       2013 年 10 月 25 日