证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝        公告编号：2014-004


                    浙江明牌珠宝股份有限公司

 关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度及范围的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    为最大限度地提高短期自有资金使用效益，根据公司实际生产经营情况和资
金使用计划，经 2014 年 2 月 17 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同
意调整公司使用自有资金进行投资理财的额度和范围。具体情况如下：

    一、调整投资理财额度
    由原“不超过人民币 8 亿元”调整为“资金使用额度不超过人民币 8 亿元。
在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 8
亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，实
际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会
审批权限，公司将提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务”。

    二、调整投资理财范围
    由原“国债、债券、银行结构性理财产品、信托等保本型收益类的短期投资
品种，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中涉及的
风险投资品种。”调整为“国债、债券、银行结构性理财产品、信托等低风险的
短期投资品种，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》
中涉及的风险投资品种。”。

    三、审批程序
    针对每笔具体理财事项，公司设立理财小组，由董事长、财务总监、董事会
秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财
小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围
内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析
报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财
的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

    四、对公司的影响
    公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会
影响公司主营业务发展。

    五、投资风险及风险控制措施
    公司按照《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、 权限、内部审核流
程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细
规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有
关管理制度，严控风险。

    六、独立董事关于调整使用自有资金进行投资理财的额度和范围事项的独
立意见
    公司独立董事孙凤民、徐小舸、周虹就调整公司使用自有资金进行投资理财
的额度和范围事项发表如下独立意见：
   公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，内部控制制度较为
健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。在前期已批准的8
亿元额度的基础上，允许资金滚动使用（任意时点进行投资理财的总金额不超过
8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%），
用于购买国债、债券、银行结构性理财产品、信托等低风险的短期投资品种，有
利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
   综上，我们同意调整公司使用自有资金进行投资理财的额度和范围。

    七、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
   截至本次公告，公司过去十二个月内总共购买银行理财产品金额 8 亿元，占
公司最近一期经审计的净资产的 28.47%。

   特此公告。

                                        浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
                                                         2014年2月18日