浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事
 关于调整公司使用自有资金进行投资理财的额度和范围的
                          独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司全体独立董事孙凤民、

徐小舸、周虹作为公司第二届董事会独立董事，对调整公司使用自有

资金进行投资理财的额度和范围事项进行了认真审议，并对公司的经

营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了

公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，

就调整公司使用自有资金进行投资理财的额度和范围事项发表如下

独立意见：

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，内部控

制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保

证。在前期已批准的8亿元额度的基础上，允许资金滚动使用（任意

时点进行投资理财的总金额不超过8亿元、连续十二个月累计交易金

额不超过公司最近一期经审计净资产的50%），用于购买国债、债券、

银行结构性理财产品、信托等低风险的短期投资品种，有利于在控制

风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不存

在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

    综上，我们同意调整公司使用自有资金进行投资理财的额度和范

围。
（此页无正文，仅作为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事对第二届

董事会第十三次会议《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度

及范围的议案》的独立意见之签字页）




 独立董事签字： —————    —————    —————

                  孙凤民        周   虹       徐小舸




                                            2014 年 2 月 17 日