证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝          公告编号：2014-003



                    浙江明牌珠宝股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会

议通知于 2014 年 2 月 14 日以电话、邮件方式发出，会议于 2014 年 2 月 17 日上

午在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主

持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书

面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度及范围的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意调整公司使用自有资金进行投资理财额度及范围

的独立意见。

    特此公告。



                                           浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

                                                          2014 年 2 月 18 日