证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝            公告编号：2014-021



                     浙江明牌珠宝股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会

议通知于 2014 年 4 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2014 年 4 月 8 日上午在公司

以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议

应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召

集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

并以书面表决方式通过以下议案：

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于审议<商品套期

保值业务内控管理制度>的议案》。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司开展套期保

值业务的议案》。

    保荐人财通证券股份有限公司对公司 2014 年度开展套期保值业务发表了无

异议的核查意见。

    特此公告。



                                            浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

                                                             2014 年 4 月 10 日