证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝          公告编号：2014-031



                    浙江明牌珠宝股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会

议通知于 2014 年 6 月 11 日以电话、邮件方式发出，会议于 2014 年 6 月 16 日上

午在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主

持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司使用自有资金

进行投资理财的议案》。

    同意公司运用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短

期投资品种，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中

涉及的风险投资品种。最长投资期限不超过 1 年。资金使用额度不超过人民币 8

亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超

过 8 亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，

实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事

会审批权限，须提交公司股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                           浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

                                                          2014 年 6 月 17 日