证券代码：002574            证券简称：明牌珠宝            公告编号：2014-036



                     浙江明牌珠宝股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十一次会

议于 2014 年 8 月 1 日在公司会议室召开。公司监事会于 2014 年 7 月 25 日将本

次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次监事会会议由监

事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议

的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以投票方式

通过以下决议：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关于公司 2014 年

半年度报告及报告摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告及报告摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2014 年中

期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母

公司 2014 年中期实现净利润 131,056,522.35 元，加上以前年度留存的未分配

利润 625,594,532.73 元，扣除根据公司 2013 年度股东大会决议在 2014 年公司

已分配利润 24,000,000.00 元后，2014 年中期末母公司实际可供股东分配的利

润为 732,651,055.08 元。公司拟以截至 2014 年 6 月 30 日公司股份总数
240,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增

288,000,000 股，本次转增完成后公司总股本将变更为 528,000,000 股。本次分

配不送红股、不进行现金分红。

    公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑到广大投资

者的合理诉求，有利于持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于对 2013 年度会

计差错更正的议案》。

    监事会认为，公司对 2013 年度会计差错进行的更正是公司以实事求是的态

度，根据财务会计处理工作中的实际，按照《企业会计准则》、中国证监会、深

圳证券交易所及其他相关规定进行的，符合公司实际情况，此次会计差错更正对

公司 2013 年度的净资产和净利润不构成重大影响。

    特此公告。



                                        浙江明牌珠宝股份有限公司监事会

                                                        2014 年 8 月 1 日