证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝          公告编号：2014-047



                    浙江明牌珠宝股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会

议通知于 2014 年 8 月 18 日以电话、邮件方式发出，会议于 2014 年 8 月 22 日上

午在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主

持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于修改公司经营范

围及<公司章程>的议案》。

    为满足公司经营和发展需要，进一步加快企业发展步伐、壮大企业规模，实

现公司的战略规划，拟对公司经营范围进行修改，将经营范围由“生产、加工：

黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品；销售生产产品。”修改为“黄

金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品、贵金属工艺礼品、工艺美术品(文

物法规定的除外)、旅游工艺品与相关产品的生产、加工、销售；货物进出口业

务(法律，行政法规禁止的项目除外；法律，行政法规限制的项目须取得许可后

方可经营)；以特许经营方式从事商业活动；实业投资(国家禁止投资的行业除

外)；黄金投资与咨询服务，黄金租赁服务；国家有专项规定的从其规定。”
    以上变更经营范围需经过相关主管部门审核批准，公司变更后的经营范围以

工商登记管理部门最终核准的内容为准，公司将据此修改《公司章程》中经营范

围条款的相关内容。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披

露网站。

     该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于召开公司 2014

年第二次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2014 年 9 月 9 日下午 14:30 召开 2014 年第二次临时股东大会，详

情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站披露的“关于召开 2014 年第二次临

时股东大会的通知”。

    特此公告。




                                          浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

                                                          2014 年 8 月 22 日