浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事
    关于调整公司使用自有资金进行投资理财的额度的
                          独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司全体独立董事孙凤民、

徐小舸、周虹作为公司第二届董事会独立董事，对调整公司使用自有

资金进行投资理财的额度事项进行了认真审议，并对公司的经营、财

务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投

资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就调整

公司使用自有资金进行投资理财的额度事项发表如下独立意见：

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，内部控

制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保

证。本次公司将使用自有资金进行投资理财的额度由原“资金使用额

度不超过人民币8亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意

时点进行投资理财的总金额不超过8亿元、连续十二个月累计交易金

额不超过公司最近一期经审计净资产50%，实际购买理财产品金额将

根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，

公司将提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务”调整为“资金

使用额度不超过人民币20亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，

且任意时点进行投资理财的总金额不超过20亿元”，用于购买国债、

债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，有利于在控制

风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

   综上，我们同意调整公司使用自有资金进行投资理财的额度，并

将该事项提交公司股东大会审议。

                       （以下无正文）
（此页无正文，仅作为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事对第二届

董事会第二十二次会议《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额

度的议案》的独立意见之签字页）




 独立董事签字： —————    —————    —————

                  孙凤民         周 虹        徐小舸




                                           2014 年 12 月 11 日