证券代码：002574            证券简称：明牌珠宝            公告编号：2015-026



                     浙江明牌珠宝股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会

议通知于 2015 年 4 月 22 日以电话方式发出，会议于 2015 年 4 月 25 日在公司以

现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到

监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2015 年第一季

度报告的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年第一季度报告的程序

符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

                                             浙江明牌珠宝股份有限公司监事会

                                                              2015 年 4 月 25 日