证券代码：002574            证券简称：明牌珠宝           公告编号：2015-057


                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议

通知于 2015 年 8 月 21 日以电话、邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 26 日在公

司以现场方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议应到

董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以

书面表决方式通过以下议案：

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2015 年半

年度报告的议案》。

    详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，2015 年半年度报告摘要同

时刊登于 2015 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2015 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披

露网站。

    特此公告。



                                            浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

                                                             2015 年 8 月 27 日