证券代码：002574            证券简称：明牌珠宝            公告编号：2016-024



                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议

通知于 2016 年 4 月 1 日以电话、邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 7 日在公司

以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议

应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召

集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

并以书面表决方式通过以下议案：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2015

年度总经理工作报告的议案》。

    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2015

年度董事会工作报告的议案》。

    公司 2015 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站

披露的《公司 2015 年年度报告》相关内容。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2015

年度财务决算报告的议案》。

    2015 年公司实现营业总收入 523,966 万元,比上年同期下降 23.42%,实现利

润总额 8,761 万元，比上年同期下降 66.77%,实现归属于上市公司股东的净利润
6,130 万元,与上年同期相比下降 69.30%。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2015

年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母

公司 2015 年度实现净利润 74,828,894.42 元，加上以前年度留存的未分配利润

759,920,021.94 元，扣除根据公司 2014 年度股东大会决议 2015 年度公司已分

配利润 52,800,000.00 元以及提取 2015 年度法定盈余公积金 7,482,889.44 元

后，2015 年末母公司实际可供股东分配的利润为 774,466,026.92 元。

     根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，拟以公司 2015

年 12 月 31 日的总股本 528,000,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体

股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共计派发现金股利 26,400,000.00

元（含税），剩余未分配利润 748,066,026.92 元滚存至下一年度。

     2015 年度，公司不以资本公积金转增股本。

     该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2015

年年度报告及年度报告摘要的议案》。

    详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，2015 年年度报告摘要同时

刊登于 2016 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2015

年度内部控制自我评价报告的议案》。
    公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我

评价报告的议案》，独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，详

见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的相关文件。

    7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2015

年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金存放和使用

情况出具了鉴证报告，独立董事对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况发表

了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的相关文件。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2016

年度预计日常关联交易情况的议案》。

    审议该项议案时，虞兔良、虞阿五两位关联董事系关联交易方的实际控制人

或对关联交易具有重大影响，因此回避表决。

    独立董事对公司 2016 年度预计日常关联交易情况发表了独立意见。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司使用自

有资金进行投资理财的议案》。

    公司拟使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期

投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015

年修订）》中涉及的风险投资品种。资金使用额度不超过人民币 20 亿元。在上述

额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 20 亿元。

最长投资期限不超过一年。

    独立董事对公司投资理财事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指

定信息披露网站的相关文件。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司开展

套期保值业务的议案》。

    公司以自有资金针对发出黄金产品库存进行套期保值，所需保证金余额不超

过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基

础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为2016

年1月1日至2016年12月31日。

    11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于聘任公司

高管及审计部部长的议案》

    同意聘任尹阿庚、尹尚良、许关兴为公司副总经理，尹阿庚分管销售业务，

尹尚良分管产品设计及研发，许关兴分管生产和产品的质量检验；聘任孙芳琴为

公司财务总监；聘任曹秋良为公司审计部部长。以上人员任期三年。

    独立董事对聘任公司高管发表了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信

息披露网站。

    12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于续聘天健

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露

网站。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。



                                              浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2016 年 4 月 8 日