证券代码：002574            证券简称：明牌珠宝            公告编号：2016-025



                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议

通知于 2016 年 4 月 1 日以电话方式发出，会议于 2016 年 4 月 7 日在公司以现场

方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事

3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2015 年度

监事会工作报告的议案》。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2015 年度

财务决算报告的议案》。

    2015 年公司实现营业总收入 523,965 万元,比上年同期下降 23.42%,实现利

润总额 8,761 万元，比上年同期下降 66.77%,归属于上市公司股东的净利润 6,130

万元,与上年同期相比下降 69.30%。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2015 年度

利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母
公司 2015 年度实现净利润 74,828,894.42 元，加上以前年度留存的未分配利润

759,920,021.94 元，扣除根据公司 2014 年度股东大会决议 2015 年度公司已分

配利润 52,800,000.00 元以及提取 2015 年度法定盈余公积金 7,482,889.44 元

后，2015 年末母公司实际可供股东分配的利润为 774,466,026.92 元。

     根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，拟以公司 2015

年 12 月 31 日的总股本 528,000,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体

股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共计派发现金股利 26,400,000.00

元（含税），剩余未分配利润 748,066,026.92 元滚存至下一年度。

     2015 年度，公司不以资本公积金转增股本。

     该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2015 年年

度报告及年度报告摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告及其摘要的

程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2015 年度

内部控制自我评价报告的议案》。

    特此公告。



                                               浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                  监事会

                                                        2016 年 4 月 8 日