浙江明牌珠宝股份有限公司
  独立董事关于公司补选董事、独立董事和聘任总经理的
                            独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司

独立董事制度》等有关规定，公司独立董事吴青谊、尤敏卫、刘斐现

就公司补选董事、独立董事和聘任总经理事项发表独立意见如下：

       1、经核查，虞豪华先生、韩洪灵先生具备《公司法》、《公司

章程》等相关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》第147条

规定的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁

入期的情形。

       2、公司第三届董事会董事、独立董事候选人的提名程序及公司

总经理的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等的有关规定，提名、决议程序合法有效。

   3、同意公司第三届董事会第十二次会议提名虞豪华先生为公司第

三届董事会董事候选人、刘斐先生为公司第三届董事会独立董事候选

人，同意公司第三届董事会第十二次会议聘任虞豪华先生为公司总经

理。


                         （以下无正文）
（本页无正文，仅作为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事关于公司

补选董事、独立董事和聘任总经理的独立意见之签字页）



独立董事：



             _________________   ________________   ________________

                  吴青谊              尤敏卫            刘   斐




                                                    2016 年 8 月 31 日