证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝       公告编号：2016－074



                     浙江明牌珠宝股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议

通知于 2016 年 9 月 12 日发出，会议于 2016 年 9 月 14 日以现场加通讯方式在公司

三楼会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理

人员列席了会议。会议由公司副董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    会议选举虞阿五先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议

通过之日至第三届董事会届满之日。同时，免去虞阿五先生的公司副董事长职务。

    议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    虞阿五先生简历附后。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2016 年 9 月 20 日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对选举董事长的独立意见》。


    特此公告。



                                                   浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2016 年 9 月 20 日
附：虞阿五先生简历


    虞阿五先生：1941 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江

绍兴人，中共党员，中专学历，高级经济师。虞阿五先生于 1987 年至 1995 年，任

浙江老凤祥首饰厂厂长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司董事长；

1995 年至今任日月集团董事长；2010 年 5 月至今任浙江明牌实业股份有限公司董

事长兼总经理； 2007 年 12 月至 2009 年 11 月，任本公司董事长；2009 年 11 月至

2012 年 5 月，任本公司董事；2012 年 5 月至今，任本公司副董事长。

    截至公告日，虞阿五先生与其儿子虞兔良先生，通过浙江日月首饰集团有限公

司、永盛国际投资集团有限公司持有本公司 51.76%的股份，为公司共同实际控制人。

虞阿五先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。