证券代码：002574            证券简称：明牌珠宝            公告编号：2017-028



                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会

议通知于 2017 年 4 月 18 日发出，会议于 2016 年 4 月 21 日在公司以现场加通讯

方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7

人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表

决方式通过以下议案：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2017

年第一季度报告的议案》。

    详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，2017 年第一季度报告正文

同时刊登于 2017 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》。

    特此公告。



                                                    浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2017 年 4 月 24 日