证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝           公告编号：2017-045


                    浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议通知于 2017 年 8 月 9 日以书面方式发出，会议于 2017 年 8 月 18 日在公司以

现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应

到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并

以书面表决方式通过以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2017 年

半年度报告的议案》。

    详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司 2017 年半年度报告摘要

同时刊登于 2017 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2017 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露

网站。

    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于 2017 年半年

度计提资产减值准备的议案》。

    《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯

网等证监会指定信息披露网站。

       四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于会计政策变更

的议案》。

       《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网

站。

       特此公告。



                                                  浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2017 年 8 月 18 日