证券代码：002574            证券简称：明牌珠宝           公告编号：2017-055


                    浙江明牌珠宝股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次

会议通知于 2017 年 10 月 18 日以书面方式发出，会议于 2017 年 10 月 23 日在公

司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会

议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的

召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审

议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2017 年

第三季度报告的议案》。

    详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司 2017 年第三季度报告正

文同时刊登于 2017 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》。

    特此公告。



                                                   浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2017 年 10 月 23 日