证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝        公告编号：2018-018


                     浙江明牌珠宝股份有限公司
               关于召开 2017 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议作出了关
于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 25 日（星期五）下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 24 日下午 15：00 至
2018 年 5 月 25 日下午 15：00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投
票系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 21 日；
    7、会议出席对象：
    (1) 截至 2018 年 5 月 21 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司

                                                                        1
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号（群贤路交叉口）公司行
政办公楼三楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

    1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

    2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

    3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

    4、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

    5、《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

    6、《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

    7、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易情况的议案》

    8、《关于公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》

    9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机

构的议案》

    10、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

        10.1 关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案

        10.2 关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案

        10.3 关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案

        10.4 关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案

    11、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》


                                                                      2
           11.1 关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案

           11.2 关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案

           11.3 关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案

    12、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

           12.1、关于选举虞初良为公司第四届监事会股东代表监事的议案

           12.2、关于选举章士良为公司第四届监事会股东代表监事的议案


       以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会
议审议通过，内容详见 2018 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关
公告。本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
       议案 10、议案 11、议案 12 将采用累积投票方式表决。本次股东大会选举非
独立董事、独立董事、股东代表监事进行表决时，实行累积投票制。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
    议案4、议案8为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）有效表决权的2/3 以上通过，其余议案以普通决议方式审议，须由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过；审议议案7时，
关联股东回避表决。
       本次会议将安排独立董事作 2017 年度工作述职。



三、提案编码
    表一：2017 年年度股东大会提案编码表
                                                                      备注
        提案编码               提案名称                          该列打勾的
                                                                 栏目可以投票

         100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投票提案
       1.00     《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》             √


                                                                                3
    2.00       《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》        √
    3.00       《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》          √
               《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转
    4.00                                                         √
               增股本方案的议案》
               《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的
    5.00                                                         √
               议案》
               《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况
    6.00                                                         √
               的专项报告的议案》
               《关于公司 2018 年度预计日常关联交易情况的
    7.00                                                         √
               议案》
               《关于公司股东分红回报规划（2018 年-2020
    8.00                                                         √
               年）的议案》
               《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    9.00                                                         √
               为公司 2018 年度审计机构的议案》
累积投票提案
               《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议       应选人数
   10.00
               案》                                           （4）人
               关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的
   10.01                                                         √
               议案
               关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的
   10.02                                                         √
               议案
               关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的
   10.03                                                         √
               议案
               关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的
   10.04                                                         √
               议案
               《关于选举公司第四届董事会独立董事的议         应选人数
   11.00
               案》                                           （3）人
               关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议
   11.01                                                         √
               案
   11.02       关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案      √
               关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议
   11.03                                                         √
               案
               《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的       应选人数
   12.00
               议案》                                         （2）人
               关于选举虞初良为公司第四届监事会股东代表监事
   12.01                                                         √
               的议案
               关于选举章士良为公司第四届监事会股东代表监事
   12.02                                                         √
               的议案




                                                                         4
四、会议登记方法
    1、登记时间：2018 年 5 月 22 日、5 月 23 日（上午 8:30-11:30、下午
13:00-16:00）；
    2、登记方式：
    （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    3、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部（浙江省绍兴市柯桥
区镜水路 1016 号）
    信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号公司证券事务部
    邮政编码：312030
    传真号码：0575-84021062
    4、其他事项：
    （1）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东食宿交通自理；
    （2）会议咨询：公司证券事务部
    联系电话：0575-84025665
    联系人：虞豪华、陈凯

四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    特此公告。


                                                浙江明牌珠宝股份有限公司
                                                                  董事会

                                                        2018 年 4 月 20 日

                                                                         5
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362574”，投票简称：“明牌投票”。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效

投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人A投X1票                          X1票
             对候选人B投X2票                          X2票
                     …                                 …
                   合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间：2018年5月24日（现场股东大会召开前一

日）15：00，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网


                                                                           6
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                             7
附件二：
                                     授权委托书

    兹全权委托               先生/女士代表我单位/个人，出席浙江明牌珠宝股份有限公

司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代

为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

                                                               备注            表决意见
                                                              该列打勾
提案编码                提案名称                                          同      反      弃
                                                              的栏目可
                                                                          意      对      权
                                                               以投票


   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
票议案
  1.00     《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》           √
  2.00     《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》           √
  3.00     《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》             √
           《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金
  4.00                                                          √
           转增股本方案的议案》
           《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要
  5.00                                                          √
           的议案》
           《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情
  6.00                                                          √
           况的专项报告的议案》
           《关于公司 2018 年度预计日常关联交易情况
  7.00                                                          √
           的议案》
           《关于公司股东分红回报规划（2018 年-2020
  8.00                                                          √
           年）的议案》
           《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
  9.00                                                          √
           伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
累积投票
                                                                           票数
  议案
           《关于选举公司第四届董事会非独立董事的                        应选人数
 10.00
           议案》                                                        （4）人
  10.01    关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案     √                        票
  10.02    关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案     √                        票
  10.03    关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案     √                        票
  10.04    关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案     √                        票
           《关于选举公司第四届董事会独立董事的议                        应选人数
 11.00
           案》                                                          （3）人
  11.01    关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案       √                        票


                                                                                           8
  11.02    关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案       √                 票

  11.03    关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案     √                 票
           《关于选举公司第四届监事会股东代表监事                  应选人数
 12.00
           的议案》                                                （2）人
           关于选举虞初良为公司第四届监事会股东代表监事的议
  12.01                                                       √                 票
           案
           关于选举章士良为公司第四届监事会股东代表监事的议
  12.02                                                       √                 票
           案



委托人姓名或名称（签章）：                          委托人证件号码：

委托人持股数：                                      委托人股东账户号码：

受托人姓名：                                        受托人证件号码：

受托人（签名）：                                    委托日期：2018年   月   日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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