明牌珠宝：第三届董事会第二十三次会议决议公告2018-04-21
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-008
浙江明牌珠宝股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电话、邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 20
日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主
持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2017
年度总经理工作报告的议案》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2017
年度董事会工作报告的议案》。
公司 2017 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网的相关公告。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2017
年度财务决算报告的议案》。
2017 年，公司实现营业总收入 3,686,483,999.02 元，较上年同期增长
10.03%；实现营业利润 124,257,348.00 元，较上年同期增长 241.32%；实现利
润总额 124,969,874.25 元，较上年同期增长 163.31%；实现归属于上市公司股
东的净利润 87,253,658.80 元，较上年同期增长 99.60 %。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2017
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母
公司 2017 年度实现净利润 80,833,734.63 元，加上以前年度留存的未分配利润
760,415,848.39 元，扣除根据公司 2016 年度股东大会决议 2017 年度公司已分
配利润 26,400,000.00 元以及提取 2017 年度法定盈余公积金 8,083,373.46 元
后，2017 年末母公司实际可供股东分配的利润为 806,766,209.56 元。
根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，拟以公司 2017
年 12 月 31 日的总股本 528,000,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共计派发现金股利 26,400,000.00
元（含税），剩余未分配利润 780,366,209.56 元滚存至下一年度。如在分配方
案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配
方案存在由于总股本变化而进行调整的风险。
2017 年度，公司不以资本公积金转增股本。
独立董事对公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表了独立
意见，详见巨潮资讯网的相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2017
年年度报告及年度报告摘要的议案》。
详见巨潮资讯网相关文件，2017 年年度报告摘要同时刊登于 2018 年 4 月 21
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2017
年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司第三届监事会第十六次会议审议通过该事项，独立董事对公司内部控制
自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网的相关文件。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2017
年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放和使用
情况出具了鉴证报告，独立董事对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况发表
了独立意见，详见巨潮资讯网的相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2018
年度预计日常关联交易情况的议案》。
审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。
独立董事对公司 2018 年度预计日常关联交易情况发表了独立意见。详见巨
潮资讯网的相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司拟接
受控股股东资金拆借的关联交易的议案》。
控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过1亿元的资金拆
借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，董事会授权经营层可根据实际经营
情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费
经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国
人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限
一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见。详见巨潮资讯网的相关文
件。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司开展
套期保值业务的议案》。
公司以自有资金针对发出黄金产品库存进行套期保值，所需保证金余额不超
过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基
础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为2018
年1月1日至2018年12月31日。
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司使
用自有资金进行投资理财的议案》。
公司拟使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期
投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》中涉及的风险投资品种。资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述
额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元。
最长投资期限不超过一年。
独立董事对公司投资理财事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。
十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司股东分
红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》。
公司第三届监事会第十六次会议审议通过公司股东分红回报规划（2018 年
-2020 年），独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网的相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
1、关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
2、关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
3、关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
4、关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
以上非独立董事候选人简介附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第三届董事会任期将于 2018 年 5 月 14 日届满，为保证董事会工作的
连续性，董事会将进行换届选举。第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会
通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届
董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履
行义务和董事职责。该项议案尚需提交公司股东大会逐一审议批准，非独立董事
的选举将采用累积投票制表决。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网的相关文件。
十四、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
1、关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
2、关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
3、关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
以上独立董事候选人简介附后。
公司第三届董事会任期将于 2018 年 5 月 14 日届满，为保证董事会工作的
连续性，董事会将进行换届选举。第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会
通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届
董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履
行义务和董事职责。该项议案尚需提交公司股东大会逐一审议批准，独立董事的
选举将采用累积投票制表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网的相关文件。
十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网的相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于召开公
司 2017 年度股东大会的议案》。
公司将于 2018 年 5 月 25 日召开 2017 年度股东大会，详情见巨潮资讯网披
露的“关于召开 2017 年度股东大会的通知”。
十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2018
年第一季度报告的议案》。
详见巨潮资讯网的相关文件，2018 年第一季度报告正文同时刊登于 2018 年
4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于投资设
立全资子公司的议案》。
公司拟以自有资金 200 万元设立全资子公司，详见巨潮资讯网的相关文件。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历
虞阿五先生：1941 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙
江绍兴人，中共党员，中专学历，高级经济师。虞阿五先生于 1987 年至 1995
年，任浙江老凤祥首饰厂厂长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公
司董事长；1995 年至今任日月集团董事长；2010 年 5 月至今，任浙江明牌实业
股份有限公司董事长兼总经理； 2007 年 12 月至 2009 年 11 月，任本公司董事
长；2009 年 11 月至 2012 年 5 月，任本公司董事；2012 年 5 月至 2016 年 9 月，
任本公司副董事长；2016 年 9 月至今，任本公司董事长。
截至公告日，虞阿五先生与其儿子虞兔良先生，通过浙江日月首饰集团有限
公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司持有本公司 52.89%的股
份，为公司共同实际控制人。虞阿五先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院 “失信被执行人”。
虞豪华先生：1987 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙
江绍兴人，大专学历。虞豪华先生于 2008 年 7 月至 2010 年 5 月担任浙江日月房
地产开发有限公司总经理；2010 年 5 月至 2016 年 8 月，担任日月城置业有限公
司总经理；2010 年 3 月至今，担任浙江日月首饰集团有限公司董事；2010 年 6
月至今，担任武汉明牌首饰有限公司执行董事。2016 年 8 月至今任本公司总经
理，2016 年 9 月至今任本公司副董事长；2017 年 3 月至今，代任本公司董事会
秘书。
虞豪华先生系公司实际控制人之一虞兔良先生儿子。截至公告日，虞豪华先
生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于最高人民法院 “失信被执行人”。
尹阿庚先生：1962 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江
绍兴人，中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于 1987 年至 1995 年，任浙江
老凤祥首饰厂销售科长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售
部经理；1999 年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002
年至 2009 年 11 月，任本公司销售部经理；2007 年 12 月至今，任本公司董事；
2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。
截至公告日，尹阿庚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院
“失信被执行人”。
尹尚良先生：1962 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙
江绍兴人，中共党员，EMBA。尹尚良先生于 1982 年至 1993 年，任绍兴搪瓷厂副
厂长；1994 年至 2001 年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002 年至
2009 年 11 月，任本公司生产技术部副总经理；2002 年至今，任本公司董事；2009
年 11 月至今，任本公司副总经理。
截至公告日，尹尚良先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院
“失信被执行人”。
附件二：第四届董事会独立董事候选人简历
吴青谊先生：1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，
毕业于中南财经大学经济管理专业，经济师，浙江省青联委员。先后任职于杭州
盐业公司、杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室、中国证监
会杭州特派办。2002 年 3 月至 2012 年 12 月，担任浙江阳光照明电器集团股份
有限公司董事会秘书兼副总经理和董事，并任华夏幸福基业股份有限公司独立董
事；2013 年 5 月至 2016 年 5 月，担任浙江亚厦装饰股份有限公司董事会秘书，
兼副总经理和董事；2016 年 5 月至今，担任浙江亚厦装饰股份有限公司董事。
2015 年 5 月至今，担任本公司独立董事。
截至公告日，吴青谊先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院
“失信被执行人”。
刘斐先生：1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，
工商管理硕士学历。1991年8月至1998年3月，担任杭州新星制药厂工程师、厂长；
1998年3月至2002年3月，担任海南港澳资讯产业公司办事处主任、研究部研究员；
2002年3月至2006年1月，担任三花控股集团有限公司投资部副部长、高级经理；
2006年1月至2015年1月，担任浙江三花股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015
年1月至今，任职三花控股集团有限公司董事局办公室；2016年5月至今，担任本
公司独立董事。
截至公告日，刘斐先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院
“失信被执行人”。
章勇坚先生：1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会
计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，绍兴东方
税务师事务所董事长，现任浙江通达税务师事务所有限公司董事长兼总经理，绍
兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。历任浙江亚太药
业股份有限公司独立董事，现任浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天
首科技发展股份有限公司独立董事。
截至公告日，章勇坚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院
“失信被执行人”。
