证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018－025
浙江明牌珠宝股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次会议上无新提案提交表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司股东大会议事规
则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月25日下午2:00
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）
公司办公楼三楼会议室
3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2018年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月24日15:00至
2018年5月25日15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长虞阿五先生
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二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 7 人，代表股份
273,837,514 股，占公司股份总额的 51.8632%；其中，出席现场会议的股东共 5 人，
代表股份 273,668,200 股，占公司股份总额的 51.8311%；通过网络投票的股东共 2
人，代表股份 169,314 股，占公司股份总额的 0.0321%。
2、出席本次股东大会的中小投资者共 5 人，代表股份 561,414 股，占公司股
份总数的 0.1063%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事
务所邓文胜、马鹏瑞、王晓律师为本次股东大会出具了法律意见书。
本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%；反对票
为 167,814 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0613%；弃权票为 0 股，占参加
会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%；反对票为 167,814 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 29.8913%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。
2、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%；反对票
为 167,814 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0613%；弃权票为 0 股，占参加
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会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%；反对票为 167,814 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 29.8913%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。
3、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%；反对票
为 167,814 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0613%；弃权票为 0 股，占参加
会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%；反对票为 167,814 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 29.8913%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。
4、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%；反对票
为 167,814 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0613%；弃权票为 0 股，占参加
会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%；反对票为 167,814 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 29.8913%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。
5、关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%；反对票
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为 167,814 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0613%；弃权票为 0 股，占参加
会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%；反对票为 167,814 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 29.8913%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。
6、关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%；反对票
为 167,814 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0613%；弃权票为 0 股，占参加
会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%；反对票为 167,814 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 29.8913%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。
7、关于公司 2018 年度预计日常关联交易情况的议案
本议案涉及关联交易，关联方回避表决。
同意票为 393,600 股，占参加会议的有表决权股份总数 70.1087%；反对票为
167,814 股，占参加会议的有表决权股份总数 29.8913%；弃权票为 0 股，占参加会
议的有表决权股份总数 0。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%；反对票为 167,814 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 29.8913%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。
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8、关于公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案
同意票为 273,340,100 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.8184%；反对票
为 497,414 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.1816%；弃权票为 0 股，占参加
会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 64,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 11.3998%；反对票为 497,414 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 88.6002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。
9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的
议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%；反对票
为 167,814 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0613%；弃权票为 0 股，占参加
会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%；反对票为 167,814 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 29.8913%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。
10、关于选举公司第四届董事会非独立董事董事的议案
本议案采取累积投票。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（1）关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
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有表决权股份数的 70.1087%。
（2）关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%。
（3）关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%。
（4）关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%。
11、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（1）关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%。
（2）关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
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有表决权股份数的 70.1087%。
（3）关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%。
12、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
本议案采取累积投票。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。
（1）关于选举虞初良为公司第四届监事会股东代表监事的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%。
（2）关于选举章士良为公司第四届监事会股东代表监事的议案
同意票为 273,669,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9387%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 393,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 70.1087%。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞、王晓律师为本次股东大会出具了法律
意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资
格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法有效。
五、备查文件
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1、公司2017年度股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2017年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 25 日
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