证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝       公告编号：2018－026



                     浙江明牌珠宝股份有限公司

                 第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通

知于 2018 年 5 月 25 日发出，会议于 2018 年 5 月 30 日以现场加通讯方式在公司三

楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人

员列席了会议。会议由公司董事虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    选举虞阿五先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至第四届董事会届满之日。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    选举虞豪华先生为公司第四届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会届满之日。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

    选举虞阿五先生、虞豪华先生、吴青谊先生为公司第四届董事会战略委员会委

员，选举虞阿五先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员。任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

    选举吴青谊先生、章勇坚先生、虞阿五先生为公司第四届董事会提名委员会委

员，选举吴青谊先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员。任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

    选举章勇坚先生、刘斐先生、尹尚良先生为公司第四届董事会审计委员会委员，

选举章勇坚先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员。任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    选举刘斐先生、吴青谊先生、尹阿庚先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员

会委员，选举刘斐先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任虞豪华先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

四届董事会届满之日。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

    八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    聘任俞可飞先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会届满之日。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

    九、审议通过《关于聘任公司第四届董事会证券事务代表的议案》

   聘任陈凯先生为公司第四届董事会证券事务代表。任期三年，自本次董事会审

议通过之日起至第四届董事会届满之日。

   议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     十一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    公司以自有资金 1000 万元和 100 万元分别设立全资子公司宁波鑫木烨贸易有

限公司、郑州明牌珠宝有限公司。详见巨潮资讯网相关公告。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    附相关人员简历。


    特此公告。



                                                 浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2018 年 5 月 31 日
附：相关人员简历

虞阿五先生：1941 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴

人，中共党员，中专学历，高级经济师。虞阿五先生于 1987 年至 1995 年，任浙江

老凤祥首饰厂厂长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司董事长；1995

年至今任日月集团董事长；2010 年 5 月至今，任浙江明牌实业股份有限公司董事长

兼总经理； 2007 年 12 月至 2009 年 11 月，任本公司董事长；2009 年 11 月至 2012

年 5 月，任本公司董事；2012 年 5 月至 2016 年 9 月，任本公司副董事长；2016 年

9 月至今，任本公司董事长。

    截至公告日，虞阿五先生与其儿子虞兔良先生，通过浙江日月首饰集团有限公

司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司持有本公司 52.89%的股份，为

公司共同实际控制人。虞阿五先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不属于最高人民法院 “失信被执行人”。

虞豪华先生：1987 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，

大专学历。虞豪华先生于 2008 年 7 月至 2010 年 5 月担任浙江日月房地产开发有限

公司总经理；2010 年 5 月至 2016 年 8 月，担任日月城置业有限公司总经理；2010

年 3 月至今，担任浙江日月首饰集团有限公司董事；2010 年 6 月至今，担任武汉明

牌首饰有限公司执行董事。2016 年 8 月至今任本公司总经理，2016 年 9 月至今任

本公司副董事长。


    虞豪华先生系公司实际控制人之一虞兔良先生儿子。截至公告日，虞豪华先生

未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

属于最高人民法院 “失信被执行人”。

尹阿庚先生：1962 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，

中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于 1987 年至 1995 年，任浙江老凤祥首饰
厂销售科长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999

年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002 年至 2009 年 11 月，

任本公司销售部经理；2007 年 12 月至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，任

本公司副总经理。


    截至公告日，尹阿庚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院 “失信被

执行人”。

尹尚良先生：1962 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴

人，中共党员，EMBA。尹尚良先生于 1982 年至 1993 年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994

年至 2001 年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002 年至 2009 年 11 月，

任本公司生产技术部副总经理；2002 年至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，

任本公司副总经理。


    截至公告日，尹尚良先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院 “失信被

执行人”。

吴青谊先生：1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕

业于中南财经大学经济管理专业，经济师，浙江省青联委员。先后任职于杭州盐业

公司、杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室、中国证监会杭州

特派办。2002 年 3 月至 2012 年 12 月，担任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董

事会秘书兼副总经理和董事，并任华夏幸福基业股份有限公司独立董事；2013 年 5
月至 2016 年 5 月，担任浙江亚厦装饰股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；

2016 年 5 月至今，担任浙江亚厦装饰股份有限公司董事。2015 年 5 月至今，担任

本公司独立董事。

    截至公告日，吴青谊先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院 “失信被

执行人”。

刘斐先生：1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，工

商管理硕士学历。1991年8月至1998年3月，担任杭州新星制药厂工程师、厂长；1998

年3月至2002年3月，担任海南港澳资讯产业公司办事处主任、研究部研究员；2002

年3月至2006年1月，担任三花控股集团有限公司投资部副部长、高级经理；2006年

1月至2015年1月，担任浙江三花股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015年1月

至今，任职三花控股集团有限公司董事局办公室；2016年5月至今，担任本公司独

立董事。

    截至公告日，刘斐先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院 “失信被执

行人”。

章勇坚先生：1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，

注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，绍兴东方税务师事

务所董事长，现任浙江通达税务师事务所有限公司董事长兼总经理，绍兴市柯桥区

工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。历任浙江亚太药业股份有限公

司独立董事，现任浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份
有限公司独立董事。

    截至公告日，章勇坚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院 “失信被

执行人”。

俞可飞先生：1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江诸暨人，

中共党员，大专学历，注册会计师、中级会计职称。俞可飞先生于1998年1月至2002

年1月，担任浙江港信制衣有限公司会计经理；2002年1月至2004年2月，担任步森

集团针织分公司财务主管；2004年3月至2007年2月，担任浙江上峰包装有限公司财

务主管；2007年2月至2016年1月，担任杭州海德服饰有限公司财务总监、杭州金也

成投资合伙企业（有限合伙）财务经理；2016年2月至2017年3月，担任诸暨上峰矿

业有限公司财务总监。2017年3月至今，任本公司财务总监。

    截至公告日，章勇坚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院 “失信被

执行人”。

陈凯先生：1982 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾

任山东日发纺织机械有限公司行政部副经理。2010 年至今，任公司董事长行政助理；

2012 年至今，先后任本公司证券事务代表、证券事务部经理。

    截至公告日，陈凯先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院 “失信被执

行人”。