证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝       公告编号：2018－038


                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通

知于 2018 年 8 月 15 日发出，会议于 2018 年 8 月 20 日在公司以现场方式召开。本

次会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议审议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2018 年半年

度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018 年半年度报告的程序符

合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于核销坏账的议案》。

    经审核，监事会认为：本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助

于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事

会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销坏账事项。

    特此公告。

                                                   浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2018 年 8 月 20 日