证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝           公告编号：2018-037


                      浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通

知于 2018 年 8 月 15 日发出，会议于 2018 年 8 月 20 日以现场加通讯方式在公司三

楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人

员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2018 年半年

度报告的议案》。

    详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司 2018 年半年度报告摘要同

时刊登于 2018 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于核销坏账的议案》。

    公司对截止 2018 年 7 月 31 日已全额计提减值准备且已确认无法收回的应收账

款共计 25,513,960.46 元予以核销。独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发

表了审核意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于投资设立全资子

公司的议案》。

    公司以自有资金投资设立全资子公司合肥明牌珠宝有限公司，详见巨潮资讯网

等证监会指定信息披露网站。
特此公告。



             浙江明牌珠宝股份有限公司

                                董事会

                     2018 年 8 月 20 日