证券代码：002574               证券简称：明牌珠宝                公告编号：2019-005


                       浙江明牌珠宝股份有限公司
                  第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

通知于 2019 年 2 月 22 日以书面方式发出，会议于 2019 年 2 月 27 日在公司以现

场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到

董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以

书面表决方式通过以下议案：

     以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于 2018 年度计提资

产减值准备的议案》。

     《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国

证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯

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     特此公告。



                                                          浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                     2019 年 2 月 27 日