明牌珠宝：第四届董事会第六次会议决议公告2019-04-20
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019-010
浙江明牌珠宝股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第六次会议
通知于 2019 年 4 月 9 日发出，会议于 2019 年 4 月 18 日在公司以现场加通讯方
式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式
通过以下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2018
年度总经理工作报告的议案》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2018
年度董事会工作报告的议案》。
公司 2018 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网的相关公告。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2018
年度财务决算报告的议案》。
2018 年，公司实现营业总收入 4,093,542,918.40 元，较上年同期增长
11.04%；实现营业利润 130,066,422.07 元，较上年同期增长 4.68%；实现利润
总额 129,118,111.39 元，较上年同期增长 3.32%；实现归属于上市公司股东的
净利润 91,433,465.45 元，较上年同期增长 4.79%。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2018
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母
公司 2018 年度实现净利润 55,534,040.19 元，加上以前年度留存的未分配利润
806,766,209.56 元，扣除根据公司 2017 年度股东大会决议 2018 年度公司已分
配利润 26,400,000.00 元以及提取 2018 年度法定盈余公积金 5,553,404.02 元
后，2018 年末母公司实际可供股东分配的利润为 830,346,845.73 元。
根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，拟以公司 2018
年 12 月 31 日的总股本 528,000,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共计派发现金股利 26,400,000.00
元（含税），剩余未分配利润 803,946,845.73 元滚存至下一年度。若在分配方
案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。2018
年度，公司不以资本公积金转增股本。
独立董事对公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表了独立
意见，详见巨潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2018
年年度报告及年度报告摘要的议案》。
详见巨潮资讯网相关文件，2018 年年度报告摘要同时刊登于 2019 年 4 月 20
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2018
年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司第四届监事会第六次会议审议通过该事项，独立董事对公司内部控制自
我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。
七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2019
年度预计日常关联交易情况的议案》。
审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。
独立董事对公司 2019 年度预计日常关联交易情况发表了独立意见。详见巨
潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司拟接
受控股股东资金拆借的关联交易的议案》。
控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过1亿元的资金拆
借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，董事会授权经营层可根据实际经营
情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费
经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国
人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限
一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见。详见巨潮资讯网相关文
件。
九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司开展
套期保值业务的议案》。
公司以自有资金针对发出黄金产品库存进行套期保值，所需保证金余额不超
过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基
础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为2019
年1月1日至2019年12月31日。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司使用
自有资金进行投资理财的议案》。
公司拟使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期
投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》中涉及的风险投资品种。资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述
额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元。
最长投资期限不超过一年。
独立董事对公司投资理财事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于会计政
策变更的议案》。
根据财政部于2017年3月颁布修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第23号-- 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号
--套期会计》和《企业会计准则第37 号--金融工具列报》要求，公司对会计政
策相关内容进行相应调整。本次公司会计政策变更，对公司净资产和净利润不产
生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。详见巨潮资讯网相关文件。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于聘任公
司高管及审计部部长的议案》。
同意聘任尹阿庚、尹尚良、许关兴为公司副总经理，尹阿庚分管销售业务，
尹尚良分管产品设计及研发，许关兴分管生产和产品的质量检验；聘任曹秋良为
公司审计部部长。以上人员任期三年。
独立董事对聘任公司高管发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。
十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网的相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于召开公
司 2018 年度股东大会的议案》。
公司将于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会，详情见巨潮资讯网披
露的“关于召开 2018 年度股东大会的通知”。
十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2019
年第一季度报告的议案》。
详见巨潮资讯网的相关文件，2019 年第一季度报告正文同时刊登于 2019 年
4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 19 日
