证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝          公告编号：2019-027


                    浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议

通知于 2019 年 7 月 27 日以书面方式发出，会议于 2019 年 7 月 30 日在公司以通

讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7

人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于对外投资设立合资

公司的议案》。

    为加快公司渠道拓展和品牌形象提升，扩大明牌珠宝在安徽市场的业务规模
和市场空间，进一步增强公司的综合实力，同意公司使用自有资金与合肥星光珠
宝销售有限责任公司在安徽省合肥市区共同设立一家以贵金属、珠宝首饰销售为
主要业务的合资公司。合资公司注册资本 4000 万元，公司认缴出资额为人民币
2600 万元，以货币方式一次性出资 2600 万元，占合资公司 65%的股权；合肥星
光珠宝销售有限责任公司认缴出资额为人民币 1400 万元，其中以货币方式一次
性出资 100 万元、以珠宝首饰存货作为实物作价出资 1300 万元，占合资公司 35%
的股权。详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资
公司的公告》。

    特此公告。

                                                 浙江明牌珠宝股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2019 年 7 月 31 日