证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝           公告编号：2019-030


                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通

知于 2019 年 8 月 11 日发出，会议于 2019 年 8 月 16 日以现场加通讯方式在公司三

楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人

员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2019 年半年

度报告的议案》。

    详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司 2019 年半年度报告摘要同

时还刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于会计政策变

更的议案》。

    公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事对该事项发表了同意的独立

意见。具体内容详见2019年8月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第四届监事会第七次

会议决议公告》、《独立董事对公司相关事项的专项说明和独立意见》、《关于会计政

策变更的公告》。
    三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司接受控

股股东资金拆借的关联交易的议案》。

    控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司增加提供不超过5000万元的资

金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，董事会授权经营层可根据实际经

营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费

经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国人

民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一

年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

    审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。

    独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。详见巨潮资讯网

相关公告。



    特此公告。



                                                 浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2019 年 8 月 16 日