证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝          公告编号：2019-042


                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议

通知于 2019 年 12 月 22 日发出，会议于 2019 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议

并通过了如下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事虞豪华回避表决），一致审议

通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

     为有效推进参股公司苏州市好屋信息技术有限公司（以下简称“苏州好屋”）包

销项目业务，并提升公司自有闲置资金的使用效率，同意公司使用自有资金向其全

资孙公司上海卓迎信息技术有限公司（以下简称“上海卓迎”）提供4000万元的财务

资助，资金用于支付包销项目预付款，资助期限为2019年12月25日至2020年12月30

日，由苏州好屋及其股东董向东、余健为本次财务资助提供反担保。

    公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见

巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。



    特此公告。



                                                    浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2019 年 12 月 26 日