证券代码：002574       证券简称：明牌珠宝      公告编号：2021-015


                   浙江明牌珠宝股份有限公司
    关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际情况，经浙江

明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通

过，拟对《公司章程》进行修订（配套制订了《累积投票制度实施细则》、《网络

投票实施细则》），同时对公司《股东大会议事规则》作相应修订。详见公司于

2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的相关文件。

    本次《公司章程》、《股东大会议事规则》修订，尚需提交公司股东大会审议

通过。

    特此公告。



                                                 浙江明牌珠宝股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 4 月 27 日