证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝       公告编号：2022－002



                     浙江明牌珠宝股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通

知于 2022 年 4 月 16 日发出，会议于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式在公司召开。会

议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会

议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司以自有资金投资设立全资子公司，注册资本 1000 万元，公司占其股

权的 100%。同意全资子公司开展房地产销售经纪类业务，使用资金总额不超过 3 亿

元（该额度可循环使用）。

    详见公司同日公告于巨潮资讯网的相关公告。


    二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意聘任尹阿庚、尹尚良、许关兴先生为公司副总经理，尹阿庚分管销售业务，

尹尚良分管产品设计及研发，许关兴分管生产和产品质量检验，任期三年。

    截至本公告日，尹阿庚、尹尚良、许关兴先生未持有公司股份，与公司实际控
制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公

司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒。尹阿庚、尹尚良、许关兴先生简历附后。

    三、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意聘任曹秋良先生为公司审计部部长，任期三年。

    截至本公告日，曹秋良先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关

系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在

关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒。曹秋良先生简历附后。


    特此公告。



                                                  浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2022 年 4 月 19 日
    尹阿庚先生：1962 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍

兴人，中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于 1987 年至 1995 年，任浙江老凤

祥首饰厂销售科长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；

1999 年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002 年至 2009 年

11 月，任本公司销售部经理；2007 年 12 月至今，任本公司董事；2009 年 11 月至

今，任本公司副总经理。

    尹尚良先生：1962 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江

绍兴人，中共党员，EMBA。尹尚良先生于 1982 年至 1993 年，任绍兴搪瓷厂副厂长；

1994 年至 2001 年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002 年至 2009 年 11

月，任本公司生产技术部副总经理；2002 年至今，任本公司董事；2009 年 11 月至

今，任本公司副总经理。

    许关兴先生：1956 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江

绍兴人，中共党员， EMBA。许关兴先生于 1987 年至 1995 年， 任浙江老凤祥首

饰厂厂长助理、 生产科长； 1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司

生产技术部总经理； 1999 年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司生产技术

部总经理； 2007 年至 2009 年 11 月，任本公司生产技术部总经理；2009 年 11

月至今，任本公司副总经理。

    曹秋良先生：1959 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江

绍兴人，中共党员，EMBA，高级内部审计师。曹秋良先生于 1980 年至 1982 年，任

下溇塑料制品厂会计；1983 年至 1988 年，任绍兴县第二轻纺厂经营管理员、厂长；

1989 至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂财务科副科长；1996 年至 1999 年，任绍兴

县老凤祥首饰有限公司财务科副科长；1999 年至 2002 年，任浙江明牌首饰股份有

限公司财务部副经理；2002 年至 2011 年，任本公司财务部副经理；2011 年至今，

任本公司审计部部长。