证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝       公告编号：2022－003


                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通

知于 2022 年 4 月 16 日发出，会议于 2022 年 4 月 19 日以现场方式在公司三楼会议

室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》。详见

公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                                   浙江明牌珠宝股份有限公司
                                                                        监事会

                                                             2022 年 4 月 19 日