证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝           公告编号：2022-006


                       浙江明牌珠宝股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议

通知于 2022 年 4 月 22 日以书面方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司以现

场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监

事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2021 年

度监事会工作报告的议案》

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2021 年

度财务决算报告的议案》

    2021 年公司实现营业总收入 3,582,111,747.67 元，比上年同期增长 42.73%,

实现营业利润 210,931,440.16 元，比上年同期增长 189.82%；实现利润总额

211,319,585.54 元，比上年同期增长 190.06%，实现归属于上市公司股东的净

利润 136,974,529.72 元，比上年同期增长 153.27%，基本每股收益 0.26 元，比

上年同期增长 153.00%。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2021 年

度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母

公司 2021 年度实现净利润-28,440,464.73 元，加上以前年度留存的未分配利润

492,637,688.76 元 ， 2021 年 末 母 公 司 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

464,197,224.03 元。根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，

2021 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》 、《上市

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，未

损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2021 年

年度报告及年度报告摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告及其摘要的

程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于<董事会关于

公司 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

    经审核，监事会认为对公司董事会编制的《董事会关于公司2021年度保留意

见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳

证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，将全力支持公司董事会和管理

层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司

及全体股东的合法权益。

    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2021 年

度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为 2021 年度公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企

业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了

较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行。内部控制体系

的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风

险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利

益。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映

了公司内部控制体系的建设及运行情况。

    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于会计政策变更

的议案》

    经审核，监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求

进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决

策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利

益，同意公司本次会计政策变更。

    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2022 年

第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序

符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。



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                                                                  监事会

                                                       2022 年 4 月 28 日