证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝       公告编号：2022－020



                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                     2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登

了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

    3、本次会议上无新提案提交表决；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项

的参与度，根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，

本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

   1、现场会议召开时间：2022年5月20日下午2:00

   2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公

楼三楼会议室

   3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15至2022年5月20日15:00

期间的任意时间。

   4、会议召集人：公司董事会

   5、会议主持人：董事长虞阿五先生




                                     -1-
二、会议出席情况
    （一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大

会的股东（含股东代理人，下同）共 6 人，代表股份 273,335,400 股，占公司股份总额的

51.768%；其中，出席现场会议的股东共 2 人，代表股份 273,276,100 股，占公司股份总额

的 51.757%；通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 59,300 股，占公司股份总额的 0.011%；

出席本次股东大会的中小投资者共 4 人，代表股份 59,300 股，占公司股份总数的 0.011%。

该等股东均为出席本次会议股权登记日（2022 年 5 月 13 日）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
    （二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司部分董

事、监事、高级管理人员等出席了会议。

   本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、议案审议表决情况

    本次股东大会审议的议案均获得了有效通过。具体表决结果如下：

    1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    同意票为273,308,400股，占参加会议的有表决权股份总数的99.990%；反对票为27,000

股，占参加会议的有表决权股份总数的0.010%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份

总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票为32,300股，占出席会议中小投资者有表决权

股份数的54.469%；反对票为27,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的45.531%；

弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

    2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    同意票为273,308,400股，占参加会议的有表决权股份总数的99.990%；反对票为27,000

股，占参加会议的有表决权股份总数的0.010%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份

总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票为32,300股，占出席会议中小投资者有表决权

股份数的54.469%；反对票为27,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的45.531%；

弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

    3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》


                                        -2-
    同意票为273,276,100股，占参加会议的有表决权股份总数的99.978%；反对票为59,300

股，占参加会议的有表决权股份总数的0.022%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份

总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数

的0%；反对票为59,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；弃权票为0股，

占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

    4、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

    同意票为273,288,900股，占参加会议的有表决权股份总数的99.983%；反对票为46,500

股，占参加会议的有表决权股份总数的0.017%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份

总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票为 12,800 股，占出席会议中小投资者有表决

权股份数的 21.585%；反对票为 46,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

78.415%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

    5、《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

    同意票为273,276,100股，占参加会议的有表决权股份总数的99.978%；反对票为59,300

股，占参加会议的有表决权股份总数的0.022%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份

总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份

数的 0%；反对票为 59,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%；弃权票为

0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

    6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    同意票为273,276,100股，占参加会议的有表决权股份总数的99.978%；反对票为59,300

股，占参加会议的有表决权股份总数的0.022%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份

总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份

数的 0%；反对票为 59,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%；弃权票为

0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。



                                       -3-
四、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和

表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件
    1、公司2021年度股东大会决议。

    2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2021年度股东大会的法律

意见书》。



    特此公告。



                                                    浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2022 年 5 月 20 日




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