证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝         公告编号：2022－023



                     浙江明牌珠宝股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通

知于 2022 年 8 月 18 日发出，会议于 2022 年 8 月 23 日以现场加通讯方式在公司召

开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会

议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司 2022 年半年度报告摘要同

时还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    二、审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见巨潮资讯网相关公告。


    特此公告。



                                                    浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2022 年 8 月 23 日