证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝       公告编号：2023－010


                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通

知于 2023 年 3 月 10 日发出，会议于 2023 年 3 月 11 日以现场方式在公司三楼会议

室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了《关于公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投

资合作协议暨设立项目公司的议案》。

    经审议，监事会认为：本次签署投资合作协议暨设立项目公司是基于公司发展

战略，旨在提升公司核心竞争力，推动公司战略发展，有效提升公司经营业绩；有

利于公司把握光伏产业增长的市场机遇，做大做强光伏新能源业务，符合公司整体

利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本次对外投资事项

的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定。监事会同意本次公司签署投资合

作协议暨设立项目公司事项。

    具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                                   浙江明牌珠宝股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 3 月 13 日