证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝            公告编号：2023-028


                   浙江明牌珠宝股份有限公司
              关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议作出了关于召
开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 19 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9：
15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日；
    7、会议出席对象：
    (1) 截至 2023 年 5 月 12 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深


                                                                        1
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号（群贤路交叉口）公司行
政办公楼三楼会议室。

二、本次股东大会审议事项
    1、审议事项

                                                                    备注
    提案编码               提案名称                               该列打勾的
                                                                  栏目可以
                                                                      投票

     100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √


  非累积投票
    提案


     1.00      《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》             √



     2.00      《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》             √



     3.00      《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》               √


               《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
     4.00                                                             √
               本方案的议案》


     5.00      《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》       √



     6.00      《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》               √



   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

                                                                               2
   2、审议事项的披露情况
    上述议案已由公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议、第
五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第
十次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》及其他相关公告。
    3、表决情况说明
    （1）所有议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）有效表决权的半数以上通过。
    （2）本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况披露。

三、会议登记方法
    1、登记时间：2023 年 5 月 16 日（上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00）；
    2、登记方式：
    （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    3、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部（浙江省绍兴市柯桥
区镜水路 1016 号）
    信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号公司证券事务部
    邮政编码：312030
    传真号码：0575-84021062
    4、其他事项：
    （1）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东食宿交通自理；
    （2）会议咨询：公司证券事务部
    联系电话：0575-84025665
    联系人：陈凯


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四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

    第五届董事会第十次会议决议




                                              浙江明牌珠宝股份有限公司
                                                                 董事会

                                                       2023 年 4 月 28 日




                                                                        4
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
一 、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“362574”，投票简称“明牌投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二 、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间：2023年5月19日9：15至15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                        5
附件二：
                                      授权委托书

    兹全权委托               先生/女士代表我单位/个人，出席浙江明牌珠宝股份有限公

司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代

为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。


                                                         备注         表决意见
提案编码                提案名称                    该列打勾的
                                                    栏目可以 同意      反对   弃权
                                                      投票

            总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                                    √
            提案

            《关于公司 2022 年度董事会工作报告
  1.00                                                    √
            的议案》
            《关于公司 2022 年度监事会工作报告
  2.00                                                    √
            的议案》
            《关于公司 2022 年度财务决算报告的
  3.00                                                    √
            议案》
            《关于公司 2022 年度利润分配及资本
  4.00                                                    √
            公积金转增股本方案的议案》
            《关于公司 2022 年年度报告及年度报
  5.00                                                    √
            告摘要的议案》
            《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
  6.00                                                    √
            议案》



委托人姓名或名称（签章）：                         委托人证件号码：

委托人持股数：                                     委托人股东账户号码：

受托人姓名：                                       受托人证件号码：

受托人（签名）：

授权委托期限：     年   月     日至      年   月    日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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