证券代码：002574                 证券简称：明牌珠宝                公告编号：2023-021


                          浙江明牌珠宝股份有限公司
           关于 2023 年度预计日常关联交易情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、2023 年度预计日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易概述

       2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十次会议以 4 票赞成、0 票反对、

0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易情况的议

案》，关联董事虞阿五、虞豪华、尹阿庚回避表决。

       公司 2023 年度拟与控股股东浙江日月首饰集团有限公司（简称“日月集团”）

及其所属单位发生销售加工商品、房屋租赁、代垫劳务费用等日常关联交易，预

计总金额 2666 万元。2022 年度，公司实际发生该类日常关联交易 1443 万元。

       该日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审

议。

       （二）2023 年预计日常关联交易类别和金额
                                                        合同签订     2023 年   2022 年
                                             关联交
关联交                       关联交易                   金额或      1-3 月已     发生
                关联人                       易定价
易类别                         内容                     预计金额    发生金额     金额
                                             原则
                                                        （万元）    （万元）   （万元）
                            销售黄铂金饰
           北京菜市口百货   品、镶嵌饰品；
                                             协议价         1000          69       298
向关联     股份有限公司     加工黄铂金饰

人销                        品
售、加                      销售黄铂金饰
           日月集团所属单                    协议价、
工商品                      品、镶嵌饰品、                   300          25       235
           位                                市场价
                            银制品

                     小计                                   1300          94       533
                             子公司武汉明
                             牌首饰有限公
         武汉明牌实业投
                             司向关联人租            260          260
         资有限公司
                             赁办公及商业
                             经营用房



                             子公司上海明
                             牌首饰有限公
         上海明牌投资有                     协议价
向关联                       司向关联人租            350           58
         限公司
人租赁                       赁办公及商业
房屋                         经营用房



                             子公司绍兴明
                             牌珠宝销售有
         浙江明牌实业股
                             限公司向关联            220          185
         份有限公司
                             人租赁办公及
                             商业经营用房


                      小计                           830          503



         日月集团                                      6            6
                             公司向关联人
向关联                                      协议价
                             出租办公用房
人出租   日月城置业有限
                                                      30           29
房屋     公司


                      小计                            36           35

                             关联人替公司 按 实 际
代垫劳   武汉明牌实业投
                             代垫劳务派遣 发 生 金   500    125   372
务费用   资有限公司
                             费用           额垫付


                        合计                         2666   219   1443
     （三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
关                                                         实际发
                                                                     实际发
联                                                         生额占
                                         实际发     预计             生额与    披露日
交                           关联交易                      同类业
         关联人                          生金额     金额             预计金    期及索
易                             内容                        务比例
                                         （万元） （万元）           额差异      引
类                                                         （%）
                                                                     （%）
别
       北京菜市口       销售黄铂金饰
向关   百货股份有       品、镶嵌饰品；       298     1000    0.09%   -70.20%
联人   限公司           加工黄铂金饰品
销售
                        销售黄铂金饰
和加   日月集团所
                        品、镶嵌饰品、       235      300    0.07%   -21.67%
工商   属单位
                        银制品
品
                小计                         533     1300    0.16%   -59.00%
                        武汉明牌首饰有
       武汉明牌实
                        限公司向关联人
       业投资有限                            260      260   32.50%       0%
                        租赁办公及商业
       公司
                        经营用房
                        上海明牌首饰有
向关   上海明牌投       限公司向关联人
                                              58      350    7.25%   -83.43%   详见
联人   资有限公司       租赁办公及商业                                         2022 年
租赁                    经营用房                                               4 月 29
房屋                    绍兴明牌珠宝销                                         日巨潮
       浙江明牌实
                        售有限公司向关                                         资讯网
       业股份有限                            185      220   23.13%   -15.91%
                        联人租赁办公及                                         的公司
       公司
                        商业经营用房                                           公告（编

                小计                         503      830   62.88%   -39.40%   号：
                                                                               2022-00
       浙江日月首
                        公司向关联人出                                         9）
       饰集团有限                              6        6   17.14%    0.00%
向关                    租办公用房
       公司
联人
出租   日月城置业       公司向关联人出
                                              29       30   82.86%    -3.33%
房屋   有限公司         租办公用房

                小计                          35       36    100%     -2.78%
       武汉明牌实
代垫                    代垫劳务派遣费
       业投资有限                            372      500    3.19%   -25.60%
劳务                    用
       公司
费用
                小计                         372      500    3.19%   -25.60%

                 合计                       1443     2666            -45.87%
二、关联人介绍和关联关系
       （一）北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“北京菜百”）
       1、基本情况：
       （1）法定代表人：赵志良
       （2）注册资本：7.78 亿元
       （3）经营范围：销售包装食品、酒；零售卷烟、雪茄烟；销售百货、针纺
织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、劳保用品、
金银饰品、工艺美术品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；饰品加工；回
收黄金、黄金饰品。
       （4）住所：北京市西城区广安门内大街 306 号
       2、与公司的关联关系：公司控股股东日月集团通过控股子公司浙江明牌实
业股份有限公司间接持有北京菜市口百货股份有限公司 16.20%股份，且公司实
际控制人之一、董事长虞阿五先生曾任职北京菜市口百货股份有限公司监事，北
京菜市口百货股份有限公司符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
   3、履约能力分析：
   北京菜百目前资产和经营状况良好，具备相应的履约支付能力。

       （二）日月集团及所属单位
       1、日月集团基本情况：
       （1）法定代表人：虞阿五
       （2）注册资本：人民币 7000 万元
       （3）经营范围：实业投资；批发、零售：纺织品及原料、服装、家用电器、
办公用品、机械设备、电子产品、日用百货；建材(除危险化学品外)；金属材料
(除贵稀金属)；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；企业管理咨询服务。
       （4）住所：浙江省绍兴市柯桥区福全街道
   2、日月集团及所属单位与公司的关联关系：
       （1）日月集团系公司控股股东，符合《股票上市规则》规定的关联关系情
形；
       （2）日月集团所属单位均为日月集团控股，符合《股票上市规则》规定的
关联关系情形。
    3、履约能力分析：
    日月集团目前资产和经营状况良好，日月集团及其所属单位具备相应的履约
和支付能力。


     三、日常关联交易主要内容
    （一）向关联方销售、加工商品
    公司与北京菜市口百货股份有限公司签订 2023 年销售商品与委托加工协
议，协议有效期为一年，预计交易金额为 1000 万元。协议对公司向北京菜百销
售产品以及加工产品时的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等作
了约定。
    （二）关联租赁
    1、2010 年 1 月 5 日，本公司之子公司武汉明牌首饰有限公司与武汉明牌实
业投资有限公司签订《房屋租赁合同》，武汉明牌实业投资有限将位于武汉市江
汉区中山大道 561 号的房产一楼出租给子公司武汉明牌首饰有限公司作为办公
及商业经营使用，租期为 20 年，自 2010 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止，
双方协商确定年租金为 260 万元，按年支付。2023 年预计租金为 260 万元。
    2、2010 年 1 月 5 日，本公司之子公司上海明牌首饰有限公司与上海明牌投
资有限公司签订《房屋租赁合同》，上海明牌投资有限公司将位于上海市黄浦区
南京东路 388 号的房产一层、地下一层及四楼 402 室出租给子公司上海明牌首饰
有限公司作为办公及商业经营使用，租期为 20 年，自 2010 年 1 月 1 日起至 2029
年 12 月 31 日止，双方协商确定年租金为 350 万元，按年支付。2023 年预计租
金为 350 万元。
    3、2018 年 12 月 30 日，本公司之子公司绍兴明牌珠宝销售有限公司与浙江
明牌实业股份有限公司签订《房屋租赁合同》，浙江明牌实业股份有限公司将位
于绍兴解放北路 399 号的房屋出租给子公司绍兴明牌珠宝销售有限公司作为办
公及商业经营使用，租期为 5 年，自 2019 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，
双方协商确定年租金为 220 万元，按年支付。2023 年预计租金为 220 万元。
    4、2021 年 12 月 31 日，本公司与浙江日月首饰集团有限公司签订《房屋租
赁合同》，本公司将位于绍兴市柯桥区福全街道沈家畈村东厢溇第 3 幢 3 层 1 间
和 5 层 4 间出租给浙江日月首饰集团有限公司作为办公用房，租赁期为 3 年，自
2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，双方协商确定年租金 6 万元，按年
支付。2023 年预计租金为 6 万元。
    5、2018 年 9 月 1 日，本公司与日月城置业有限公司签订《房屋租赁协议》，
本公司将位于绍兴市柯桥区镜水路 1016 号公司 3#办公楼出租给日月城置业有限
公司作为办公用房，租赁期为 5 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2023 年 9 月 9 日
止，双方协商确定年租金 30 万元，按年支付。2023 年预计租金为 30 万元。
    （三）劳务派遣
    2021 年 3 月 31 日，公司与武汉明牌实业投资有限公司（以下简称“武汉明
牌实业”）签订《劳务派遣协议》，派遣期为 5 年，即自 2021 年 4 月 1 日起至 2026
年 3 月 31 日止，武汉明牌实业按照规定向公司派遣劳务人员，武汉明牌实业替
公司垫付劳务派遣费用，公司根据实际垫付费用按月支付武汉明牌实业。2023
年，预计武汉明牌实业替公司垫付劳务派遣费用为 500 万元。

     四、关联交易定价政策和定价依据
    公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，定
价依据充分，价格公平合理。

     五、关联交易的目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品销售、房产租赁、代垫劳务
费用活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联
方优势，有利于公司进一步拓展业务、降低成本、提高员工福利，同时将保证公
司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的关联交易符合公开、
公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性
有任何影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

     六、独立董事意见
    独立董事对第五届董事会第十次会议《关于公司 2023 年度预计日常关联交
易情况的议案》发表的独立意见：“公司 2023 年度预计日常关联交易额度是根
据公司 2022 年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对 2023 年度日常关
联交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价，价格公允，符合
公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合
法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项
涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定。”

    七、备查文件
     1、第五届董事会第十次会议决议
     2、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
     3、日常关联交易协议

     特此公告。



                                             浙江明牌珠宝股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日