万安科技：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-05-26
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-036
浙江万安科技股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
决定于2015年6月10日（星期三）召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：现场会议时间：2015年6月10日下午14:30
网络投票时间：2015年6月9日至2015年6月10日，其中通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2015 年 6 月 10 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年6月9日下午15:00
至2015年6月10日下午15:00。
（三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（四）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）股权登记日：2015年6月5日
（六）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有
限公司技术中心大楼五楼会议室；
（七）本次会议的出席对象：
1、截止 2015 年 6 月 5 日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自
出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），
该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请见证的律师等。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 定价基准日、发行价格及定价原则
2.4 发行数量、
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数额及用途
2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议的有效期
3、审议《公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》；
7、审议《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、审议《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于公司修改<公司章程>的议案》。
上述第 1、2、3、6、8、9 项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余均为普通决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊
登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方式
1、会议登记方式：
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；
委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托
书（见附件 1）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东
账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或
传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话
登记。
2、会议登记时间：2015 年 6 月 8 日和 9 日，上午 9：00--11：00，下午 14：
00--17：00；
3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路 188 号浙江万安科技股份有
限公司董秘办；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362590
2、投票简称：“万安投票”
3、投票时间：2015 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、投票方式：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入
委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362590 万安投票 买入 对应申报价格
5、具体投票程序
（1）输入“买入”指令；
（2）输入证券代码 362590；
（3）在“买入价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议
案（对所有议案统一表决），1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。
每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票，对于议案 100.00 元进行
投票视为对所有议案表达相同意见。如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.01 元
代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，依此类推。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 总议案代表以下所有议案 100.00
议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
议案2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00
议案2.1 发行股票的种类和面值 2.01
议案2.2 发行方式 2.02
议案2.3 定价基准日、发行价格及定价原则 2.03
议案2.4 发行数量 2.04
议案2.5 发行对象及认购方式 2.05
议案2.6 限售期 2.06
议案2.7 上市地点 2.07
议案2.8 募集资金数额及用途 2.08
议案2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.09
议案2.10 发行决议的有效期 2.10
议案3 《公司非公开发行股票预案》 3.00
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报
议案4 4.00
告》
议案5 《公司前次募集资金使用情况报告》 5.00
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非
议案6 6.00
公开发行股票相关事宜的议案》
议案7 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》 7.00
议案8 《关于公司修订< 股东大会议事规则>的议案》 8.00
议案9 《关于公司修改<公司章程>的议案》 9.00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见类型 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票完成。
6、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东
先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已先投票表决的相关议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议
案进行投票表决，再对相关议案进行投票表决，则以总议案的表决意见为准。
7、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人
网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定
办理身份认证。
（1）申请服务密码的流程登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务
专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；
如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码：
买入证券 买入价格 买入股份
369999 1.00 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30
前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进
行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万
安科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月9日下午
15：00至2015年6月10日下午15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：李建林、何华燕
3、联系电话：0575-87658897；0575-87605817 传真：0575-87659719
4、邮政编码：311835
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 25 日
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2015 年 6 月
10 日召开的浙江万安科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,并按照下
列指示行使对会议议案的表决权。
议案内容 表决结果
序号 非适用于累积投票制的议案
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 □同意 □反对 □弃权
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 □同意 □反对 □弃权
2.1 发行股票的种类和面值 □同意 □反对 □弃权
2.2 发行方式 □同意 □反对 □弃权
2.3 定价基准日、发行价格及定价原则 □同意 □反对 □弃权
2.4 发行数量 □同意 □反对 □弃权
2.5 发行对象及认购方式 □同意 □反对 □弃权
2.6 限售期 □同意 □反对 □弃权
2.7 上市地点 □同意 □反对 □弃权
2.8 募集资金数额及用途 □同意 □反对 □弃权
2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排 □同意 □反对 □弃权
2.10 发行决议的有效期 □同意 □反对 □弃权
3 《公司非公开发行股票预案》 □同意 □反对 □弃权
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》 □同意 □反对 □弃权
5 《公司前次募集资金使用情况报告》 □同意 □反对 □弃权
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
6 □同意 □反对 □弃权
发行股票相关事宜的议案》
7 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》 □同意 □反对 □弃权
8 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》 □同意 □反对 □弃权
9 《关于公司修改<公司章程>的议案》 □同意 □反对 □弃权
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相
应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。
附件2：《参加会议回执》
浙江万安科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参加会议回执
截止2015年6月5日，本人/本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票，拟
参加公司2015年第一次临时股东大会。
姓名或名称 身份证号码/企
（签字或盖章） 业营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人出席 备 注
时间：
