证券代码：002590                 证券简称：万安科技            公告编号：2015-074




                       浙江万安科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
通知于2015年10月20日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2015年10月24日以
通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
      经与会董事审议，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修改<公
司章程>的议案》。
    修改内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程修正案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
    《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    公司第三届董事会第十一次会议决议。


    特此公告


                                                浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                                2015年10月24日