证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2015-077




                       浙江万安科技股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
通知于2015年10月21日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2015年10月28日以
现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董
事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    经与会董事审议，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年三
季度报告及其摘要》。
    详见公司2015年10月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年三季度报告及其摘要》。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募投
项目结项并将项目节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》。
    详见公司2015年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
募投项目结项并将项目节余资金及利息永久性补充流动资金的公告》。
    3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于资产
转让暨关联交易的议案》。
    公司拟将部分闲置设备及存货资产转让给浙江万安泵业有限公司（以下简称
“万安泵业”），按照浙江中企华资产评估有限公司出具的评估报告（浙中企华评
报字【2015】第 282 号）确认的评估价值 110.60 万元作为本次资产转让价格，
其中设备转让价格 81.76 万元，存货转让价格 28.84 万元。
    万安泵业为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）的全资子公司，万
安集团为公司的控股股东。
    审议该议案关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四名董事回避了表决。
    备查文件
    公司第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告




                                         浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                         2015年10月28日