证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2015-097




                       浙江万安科技股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



     浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
通知于 2015 年 11 月 20 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2015 年 11 月
27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董
事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
     经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外
投资的议案》。
    公司拟以增资扩股的方式向飞驰镁物（北京）信息服务有限公司（以下简称
“飞驰镁物”）投资人民币2,000万元，增资扩股完成后，公司将持有飞驰镁物
22%的股权。
    详见公司 2015 年 11 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告（一）》。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外
投资的议案》。
    公司拟以增资扩股的方式向苏打（北京）交通网络科技有限公司（以下简称
“苏打网络”）投资人民币512.8万元，增资扩股完成后，公司将持有苏打网络22%
的股权。
    详见公司 2015 年 11 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告（二）》。
    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外
投资的议案》。
    公司拟向Evatran Group, Inc.投资$1,600,000（美元），认购976,000股B系列
优先股，占Evatran股份的5.12%。
    详见公司 2015 年 11 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告（三）》。


    备查文件
    公司第三届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                          2015年11月27日