证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2016-007




                       浙江万安科技股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



     浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
通知于 2016 年 2 月 23 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2016 年 3 月 3
日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长
陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
     经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
设立非公开发行A股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议
案》。
    公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸
暨支行、招商银行股份有限公司绍兴分行、兴业银行股份有限公司绍兴支开设非
公开发行A股股票募集资金专项账户；公司、保荐机构国信证券股份有限公司分
别与上述四家银行签订《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。
    公司将尽快与保荐机构及上述四家银行签订募集资金三方监管协议，并及时
披露有关签订募集资金三方监管协议的具体内容。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控
股孙公司提供财务资助的议案》。
    同意公司向控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司提供5,000万元的财
务资助。详细内容见公司2016年3月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股孙公司提供
财务资助的公告》。
    3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
与浙江万安泵业有限公司2016年日常关联交易事项的议案》。
    浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）主要从事柴油机燃油机泵、
动力转向油泵等产品的生产销售，为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）
的全资子公司，万安集团为公司控股股东。
    根据公司业务发展的需要，公司（包括公司控制的子公司、孙公司）拟向万
安泵业采购、销售部分产品配件，2016 年意向采购合同金额 1,000 万元，意向销
售金额为 200 万元。此次关联交易的定价政策，按照市场价格定价。
    审议该议案关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四名董事回避了表决。
    4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于上海
万捷汽车控制系统有限公司与浙江万安泵业有限公司2016年关联交易事项的议
案》。
    万安泵业委托公司全资子公司上海万捷汽车控制系统有限公司（以下简称
“上海万捷”）进行电动真空泵（EVP）项目控制器的开发，预计支付项目研发费
用160万元。
    审议该议案关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四名董事回避了表决。
    5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
与诸暨市万强机械厂2016年日常关联交易事项的议案》。
    陈利祥为公司的实际控制人，诸暨万强机械厂（以下简称“诸暨万强”）实际
控制人袁陈炳的父亲袁文达为陈利祥的妹夫。
    根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向
诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2016年意向采购
合同金额总计为1,300万元，预计委托加工业务金额50万元，此次关联交易的定
价政策，按照市场价格定价。
    审议该议案关联董事陈利祥、陈黎慕、陈锋三名董事回避了表决。
    6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽
万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2016年日常关联交
易事项的议案》。
    安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）主要承接环境治理、
建筑安装工程，建筑用、民用、特种管材及管件、模具、机械部件，生产所需原
辅材料制造、研发、销售。安徽环境为万安集团的控股子公司，万安集团为公司
控股股东，安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）为公司的控股
子公司。
    根据生产经营的需要，安徽万安与安徽环境共用一个变电站，该变电站位于
安徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2016 年预计 450 万元。
    关联董事陈利祥、陈永汉、陈黎慕、陈锋四名董事回避了表决。


    备查文件
    公司第三届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                            2016年3月3日