万安科技：日常关联交易公告2016-03-04
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2016-009
浙江万安科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务发展及生产经营
的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向浙江万安泵业有限公司（以下简称
“万安泵业”）采购、销售部分产品配件，2016 年意向采购合同金额为 1,000 万
元，意向销售金额为 200 万元；万安泵业委托公司全资子公司上海万捷汽车控制
系统有限公司（以下简称“上海万捷”）进行电动真空泵（EVP）项目控制器的
开发，预计支付项目研发费用 160 万元；公司（包括公司控制的子公司）拟向诸
暨市万强机械厂（以下简称“诸暨万强”）采购部分产品配件并提供产品委托加
工业务，2016 年意向采购合同金额总计为 1,300 万元，预计委托加工业务金额
50 万元；因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安
环境科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）共用一个变电站，该变电站位
于安徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2016 年预计 450 万
元。
万安泵业为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）的全资子公司，安
徽环境为万安集团的控股子公司，万安集团为公司的控股股东，安徽万安为公司
的控股子公司，上海万捷为公司全资子公司；诸暨万强实际控制人的父亲袁文达
为公司董事长陈利祥的妹夫。
鉴于上述公司之间的关联关系，本次交易构成关联交易。
1、本次日常关联交易经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董
事回避了表决。
2、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：
上述议案实施了关联董事回避表决制度。
审议公司与万安泵业关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永
汉、陈锋回避了表决。该四名董事为公司实际控制人，陈利祥、陈黎慕、陈锋为
亲属关系，陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四人兼任万安集团董事。
审议安徽万安与安徽环境关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、
陈永汉、陈锋回避了表决。该四名董事为公司实际控制人，陈利祥、陈黎慕、陈
锋为亲属关系，陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四人兼任万安集团董事。
审议公司与诸暨万强关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈锋
回避了表决，该三名董事为亲属关系。
审议上海万捷与万安泵业关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、
陈永汉、陈锋回避了表决。该四名董事为公司实际控制人，兼任万安集团董事。
3、预计关联交易类别和金额 单位：万元
董事会审议
2016年预计 2015年实际
关联交易类别 关联方 通过的2015
合同金额 发生金额
年度金额
向关联方采购产品配件 万安泵业 1,000 150 220.78
向关联方销售产品配件 万安泵业 200 150 111.92
关联方委托项目开发 万安泵业 160 - -
向关联方采购产品配件 诸暨万强 1,300 1,300 854.09
委托加工业务 诸暨万强 50 50 12.12
向关联方支付工业电费 安徽环境 450 400 346.89
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人名称：浙江万安泵业有限公司
（1）法定代表人：陈江
（2）注册资本：5,810万元（人民币）
（3）住所：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区
（4）成立时间：2002年6月17日
（5）经营范围：制造、销售、设计：泵及真空设备、电子原件；从事货物
及技术的进出口业务。
（6）股东构成情况：
股东名称 出资金额（万元/人民币） 占注册资本的比例%
万安集团有限公司 5,810 100.00
（7）最近一期（2015年12月31日）财务数据（未经审计）：
项 目 金额（元）
总资产 162,604,087.46
净资产 80,868,413.72
主营业务收入 94,379,667.73
净利润 1,071,019.57
（8）与上市公司的关联关系
万安集团为公司的控股股东（持有公司53.325%的股权），同时也是万安泵业
的控股股东（持有万安泵业100.00%的股权），因此公司和万安泵业受同一控制人
控制，同时公司董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉兼、陈锋兼任万安集团的董事，依
照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万安泵业为公司关联法人。
2、关联人名称：诸暨市万强机械厂
（1）法定代表人：袁陈炳
（2）出资金额：100万元（人民币）
（3）住所： 诸暨市店口镇小山坞村（陶家坞1号）
（4）成立时间：2002年7月9日
（5）经营范围：一般经营范围：加工自销；机械配件、汽车配件、五金配
件；从事货物及技术的进出口业务。
（6）股东构成：
股东名称 出资金额（万元/人民币） 占注册资本的比例%
袁陈炳 100.00 100.00
（7）最近一期（2015年12月31日）财务数据（未经审计）：
项目 金额（元）
总资产 33,785,725.78
净资产 27,806,079.85
主营业务收入 11,186,132.09
净利润 1,033,228.60
诸暨万强成立于2002年7月，主要从事汽车配件的加工销售，具有一定的生
产规模，作为公司的供应商，能够保证所供产品配件的及时供应，具有一定的履
约能力。
（8）与上市公司的关联关系
陈利祥为公司董事长、实际控制人，诸暨万强实际控制人袁陈炳（袁陈炳持
有诸暨万强100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，诸暨万强为公司关联法人。
3、关联人名称：安徽万安环境科技股份有限公司
（1）法定代表人：陈江
（2）注册资本： 15,050万元（人民币）
（3）住所：安徽省长丰县岗集镇
（4）成立时间：2010年10月21日
（5）经营范围：承接环境治理、建筑安装工程；建筑用、民用、特种管材
及管件、模具、机械部件，生产所需原辅材料制造、研发、销售；经营进出口业
务。
（6）股东构成情况
股东名称 出资金额（万元/人民币） 占注册资本的比例%
万安集团有限公司 10,550 70.0997
浙江诸暨万安实业投资合伙
4,500 29.9003
企业(有限合伙)
（7）最近一期（2015年12月31日）财务数据（未经审计）：
项 目 金额（元）
总资产 226,939,365.00
净资产 156,973,370.60
主营业务收入 115,521,474.22
净利润 3,963,023.13
（8）与上市公司的关联关系
万安集团为公司的控股股东（持有公司53.325%的股权），同时也是安徽环境
的控股股东（持有安徽环境70.0997%的股权），因此公司和安徽环境受同一控制
人控制，同时公司董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋兼任万安集团的董事，依
照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，安徽环境为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容 单位：万元
2016年预计 2016年1月至2月
公司名称 关联方 备注
合同金额 29日发生金额
公司及子公司 万安泵业 1,360 174.10 产品配件
公司及子公司 诸暨万强 1,350 203.16 产品配件、委托加工
公司子公司 安徽环境 450 77.88 电费
2、关联交易的定价政策及依据
公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确
定交易价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是公司及子公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需
求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影
响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生
大的影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可（事前同意）意见
我们对公司与万安泵业、上海万捷与万安泵业、公司与诸暨万强、安徽万安
与安徽环境的交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易的定价遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司与浙江万安泵业有限公司2016年日常关联交易事项的
议案》、《关于上海万捷汽车控制系统有限公司与浙江万安泵业有限公司2016年关
联交易事项的议案》、《关于公司与诸暨市万强机械厂2016年日常关联交易事项的
议案》、《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司
2016年日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
（1）公司与万安泵业、上海万捷与万安泵业、公司与诸暨万强、安徽万安
与安徽环境的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需
要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，
履行的审议及表决程序合法。
（2）公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
六、备查文件
1、浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、浙江万安科技股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可意见；
3、浙江万安科技股份有限公司独立董事第三届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 3 日
