证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2017-078




                       浙江万安科技股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通
知于2017年12月23日以电子邮件、电话等方式送达，会议于2017年12月28日在公
司技术中心大楼五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的
监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，经
与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
    1、会议以2票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于收购
诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
    公司收购万安集团持有万安机械 100%的股权，能够更大程度聚集资源、整
合资源，满足公司后续发展需求。本次关联交易经评估后，以资产评估结果为定
价依据，定价公允合理，本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小
股东利益的情形。
    公司监事会同意收购万安集团持有万安机械100%的股权。
    关联监事陈黎慕回避了表决。
    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    备查文件
    公司第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                             浙江万安科技股份有限公司监事会
2017 年 12 月 28 日