证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2018-040




                       浙江万安科技股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于 2018 年 4 月 28 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2018 年 5 月 2 日
以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    详细内容见公司2018年5月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知》。


    备查文件
    公司第四届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                             浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                                  2018年5月2日