证券代码：002590               证券简称：万安科技            公告编号：2018-058




                        浙江万安科技股份有限公司
                          关于关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述
    1、关联交易基本情况
    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营管理需要拟租赁
浙江万安投资管理有限公司（以下简称“万安投资”）拥有的杭州牌照大众商务车
辆，租赁期 3 年，租赁费总计 54.3 万元，每年支付 18.1 万元。
    2、关联关系
    万安投资为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）全资子公司，万安集
团为公司控股股东，鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。
    （1）本次关联交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事
回避了表决，该关联交易事项无需提交股东大会审议。
    （2）关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：
    上述议案实施了关联董事回避表决制度。
    审议上述关联交易事项时，关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全
回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈
江、傅直全为万安集团董事。
    3、预计关联交易类别和金额                                   单位：万元
                                                       董事会审议
                                         2018年预计                 2017年实际
      关联交易类别           关联方                    通过的2017
                                          合同金额                   发生金额
                                                       年度金额

   向关联方支付租赁费       万安投资           54.3            0             0

    二、关联人介绍和关联关系
    1、关联人名称：浙江万安投资管理有限公司
    （1）法定代表人：陈文晓
    （2）注册资本：5100万元
    （3）住所：杭州市江干区财富金融中心2幢3705室
    （4）成立时间：2015年5月18日
    （5）经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；（未经金融
等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （6）股东构成：
        股东名称                出资金额（万元/人民币）         占注册资本的比例%

   万安集团有限公司                                5,100.00                     100.00%

    （7）最近一期（2018年3月31日）财务数据（未经审计）：
                   项目                                       金额（元）

                  总资产                                                    62,202,611.11

                  净资产                                                    58,792,454.52

               主营业务收入                                                  2,901,363.20

                  净利润                                                     1,769,311.45

    （8）与上市公司的关联关系
    万安投资为万安集团全资子公司，万安集团为公司控股股东，依照《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，万安投资为公司关联法人。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
                                                                          单位：万元
                                      2018年预计       2018年1月至6月
    公司名称          关联方                                                  备注
                                       合同金额         14日发生金额
      公司           万安投资                 54.3                    0      租赁费

    2、关联交易的定价政策及依据
    公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确
定交易价格。
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次关联交易主要是日常经营管理的需要，以市场价格为基础，遵循公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性
产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成
果产生大的影响。
    五、独立董事意见
    1、独立董事事前认可（事前同意）意见
    我们对公司与万安投资的交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易行为
属于公司正常经营管理的需要，本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    我们同意将《关于公司与浙江万安投资管理有限公司关联交易事项的议案》
提交公司董事会审议。
    2、独立董事发表的独立意见
    （1）公司与万安投资关联交易行为属于公司正常经营管理的需要，董事会
审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审
议及表决程序合法。
    （2）公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、公司独立董事关于关联交易事前认可意见；
    3、公司独立董事第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 15 日