证券代码：002590                证券简称：万安科技             公告编号：2018-066




                       浙江万安科技股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



       浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
通知于2018年8月7日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2018年8月22日以现
场结合通讯表决的方式在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应参加表决的
董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公
司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
       经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
       1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年半年度报告及其摘要》。
       详细内容见公司 2018 年 8 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度报告摘要》。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该议案尚需提交公司股东大会
审议。
    独立董事对2018年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，
2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
       详细内容请参见公司2018年8月24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股
东大会的通知》。




    备查文件
    公司第四届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 22 日